Ação, chamada de Fantasos, acontece em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e em Angra dos Reis, na Costa Verde; 11 mandados de busca e apreensão são cumpridos em residências A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, uma operação que tem como alvo um esquema internacional de fraudes financeira e lavagem de dinheiro com criptoativos. O principal investigado teria arrecadado R$ 1,6 bilhão entre dezembro de 2016 e maio de 2018 — a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores até esse montante. Mais de cem mil pessoas foram lesadas em todo o mundo, indica a investigação da PF.
Relação entre PMs e chefe do tráfico no Alemão: O que revelaram as conversas obtidas pelo GLOBO
‘Regionalidades’, perfil organizacional, interesses territoriais: Entenda as disputas que levaram ao fim da trégua entre CV e PCC
A ação, chamada de Fantasos, mobiliza cerca de 50 policiais federais, que cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e Angra dos Reis, na Costa Verde do estado.
As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) e Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
A ação desta quarta-feira visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.
Operação da PF mira golpes financeiros e lavagem de dinheiro que movimentaram pelo menos R$ 1,6 bilhão
