A Polícia Civil do rio deflagrou, nesta quarta-feira, a segunda fase da Operação Market Fake contra um núcleo de lavagem de dinheiro do Terceiro Comando Puro (TCP) que movimentou R$ 4 milhões nos últimos três anos. As investigações apontaram que bandidos utilizavam anúncios falsos de venda de veículos publicados em plataformas digitais para atrair vítimas para comunidades de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para fazer as negociações. No local, as vítimas eram mantidas reféns, sob intensa violência, obrigadas a fazer transferências bancárias e tinham seus pertences roubados.
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Agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão contra os mentores do esquema. As equipes se encontram em endereços em Cubatão, em São Paulo; em Araruama, na Região dos Lagos do Rio; em Belford Roxo; e em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ.
De acordo com a 23ª DP (Méier), responsável pela investigação, o grupo criminoso, além das vendas de veículos enganosas, também obtinha dinheiro com anúncios falsos de aluguel de imóveis e com emissão de falsos boletos de contas de luz.
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A apuração, de acordo com a Polícia Civil, revelou ainda que o grupo possuía uma estrutura organizada para operacionalizar o esquema. Os criminosos recrutavam e pagavam pessoas, geralmente desempregadas, para realizar os anúncios fraudulentos nas plataformas de venda. Os verdadeiros integrantes e responsáveis pelo esquema buscavam, desse modo, dificultar sua identificação e ocultar sua participação nas fraudes.
A ação conta com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), da Polícia Civil de São Paulo e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).
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Núcleo de lavagem de dinheiro do TCP que movimentou R$ 4 milhões com anúncios falsos de venda de veículos é alvo da polícia
