Deflagrada nesta quinta-feira, uma megaoperação mirou a infiltração do crime organizado, sobretudo do Primeiro Comando da Capital (PCC), no setor de combustíveis e no esquema de lavagem de dinheiro que se seguia. As investigações indicam que os criminosos usavam fintechs e fundos de investimentos para ocultar a origem ilícita do dinheiro, além de praticarem fraudes tributárias e estelionato. As movimentações identificadas pelas autoridades superam R$ 8,4 bilhões.
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O esquema abrangia toda a cadeia de combustíveis — desde a produção até a distribuição e a venda nos postos. As investigações mostraram que líderes do PCC são donos de usinas de etanol, caminhões de transporte de combustível e uma rede de 1.560 postos pelo país. Além disso, importam nafta, metanol e outros insumos usados para produzir gasolina e diesel. Os valores que os postos recebiam eram destinados na maior parte à facção e somaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
Os lucros da atividade eram repassados a fintechs, empresas financeiras que não têm o mesmo controle rígido imposto aos bancos pelo Banco Central — elas são consideradas meios de pagamento, e não instituições bancárias.
As fintechs, então, transferiam os recursos a fundos de investimento que compram fazendas, participações em empresas e bens de luxo que, na prática, pertenciam aos chefes do PCC. Segundo a Receita Federal, pelo menos 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, eram controlados pela organização criminosa. As operações provocaram forte movimentação de viaturas policiais na avenida Faria Lima, principal centro financeiro de São Paulo.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou a megaoperação como “uma das maiores da história contra o crime organizado”.
— Há muito tempo temos acompanhado um fenômeno que é a migração do crime organizado da ilegalidade para a legalidade. Não é só um fenômeno brasileiro, mas mundial, e tem se intensificado — disse o ministro.
Os desdobramentos das operações devem, também, atingir políticos ligados aos esquemas expostos pelos investigadores, segundo o colunista do GLOBO Lauro Jardim. Entre os nomes na mira das apurações estão figuras à frente de partidos, o que já gera, nos bastidores, preocupação entre lideranças do Centrão, ainda de acordo com a coluna.
