Justiça investiga mais de 20 postos suspeitos de ligação com o PCC; confira os endereços

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De acordo com a Receita Federal, o PCC se infiltrou de forma sistêmica no setor e chegou a usar mais de mil postos de combustíveis em dez estados — entre eles São Paulo e Goiás — para lavar dinheiro e escoar combustíveis adulterados. A estimativa é que, entre 2020 e 2024, o grupo tenha movimentado R$ 52 bilhões por meio dessa rede, com recolhimento de impostos incompatível com a receita declarada.

A investigação também aponta que o PCC utilizava uma engrenagem complexa que ia das empresas formuladoras de combustíveis até a revenda nesses postos e lojas de conveniência. Entre 2020 e 2024, segundo a Receita Federal, companhias ligadas à facção importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, com recursos de origem ilícita. Essas empresas sonegavam tributos — que somam R$ 8,67 bilhões — e adulteravam combustíveis antes da distribuição.

Onde estão os postos citados?

Na capital paulista, três postos aparecem diretamente vinculados à rede de Mohamad Hussein Mourad — apontado pela Justiça de São Paulo como figura central na infiltração do PCC no setor de combustíveis. O Auto Posto Azul do Mar, na zona leste, integra a lista de estabelecimentos registrados em nome de Tharek Majide Bannout, mas atribuídos pela investigação a Renan Cepeda Gonçalves, descrito como “peça-chave da organização” por sua ligação à Rede Boxter, suspeita de lavar dinheiro para o PCC.

Também em São Paulo, o Auto Posto Bixiga, no centro, foi citado como destino de metanol utilizado na adulteração de combustíveis. O Auto Posto S3 Juntas, no Ipiranga, tem como sócio o empresário Ricardo Romano, apontado como envolvido em operações de lavagem de capitais e ligado ao PCC.

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Outro endereço na capital é o Auto Posto S-10, em nome de José Carlos Gonçalves, o Alemão, que segundo a Justiça financiava o tráfico e a lavagem de dinheiro por meio da empresa ACL Holding, também citada na operação.

Na Grande São Paulo, em Guarulhos, dois endereços — o Auto Posto Hawai e o Auto Posto Maragogi — estão entre os negócios atribuídos a Renan Cepeda Gonçalves e formalmente registrados em nome de Bannout. Em Arujá, o Auto Posto Yucatan também aparece vinculado ao mesmo grupo investigado.

Em Praia Grande, no litoral paulista, está o Auto Posto Boulevar XV São Paulo, controlado por Luciane Gonçalves Brene Motta de Souza e Alexandre Motta de Souza, investigados por fraudes em bombas e adulteração de combustíveis.

No interior, dois postos são destacados: em Campinas, o Auto Posto Conceição, ligado ao mesmo casal de Praia Grande, também foi alvo das decisões judiciais. Já em Piracicaba, o Auto Posto Elite surge como pertencente a Armando Hussein Ali Mourad, mas registrado na Receita Federal em nome de Pedro Furtado Gouveia Neto, também investigado, e que aparece ainda como proprietário do Auto Posto Moska, na mesma cidade. Em Catanduva, o Auto Posto Texas foi associado a Gustavo Nascimento de Oliveira, identificado como laranja utilizado no esquema de Mourad.

Sete dos postos aparecem ligados a Armando Hussein Ali Mourad, irmão de Mohamad Hussein Mourad — apontado pela Justiça de São Paulo como figura central na infiltração do PCC no setor de combustíveis. Os endereços sob seu controle estão espalhados por Goiás: o Auto Posto Vini Show, em Senador Canedo; o Auto Posto Dipoco, em Catalão; o Posto Santo Antônio do Descoberto, no município homônimo; o Posto Futura JK, em Jataí; o Posto Futura Niquelândia, em Niquelândia; o Auto Posto Parada 85, em Goiânia; e o Auto Posto da Serra, em Morrinhos.

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Fintechs eram usadas para blindar recursos

Os valores arrecadados no setor de combustíveis chegavam ao sistema financeiro por meio de fintechs. Uma delas atuaria como “banco paralelo” do PCC, e movimentou R$ 46 bilhões de 2020 a 2024. As mesmas pessoas controlavam outras instituições de pagamento menores, usadas para criar uma dupla camada de ocultação. A fintech recebia tanto os valores das máquinas de pagamento em cartão como dinheiro em espécie, que somaram, somente entre 2022 e 2023, mais de R$ 61 milhões, em 10 mil depósitos.

Esses depósitos chamaram a atenção dos investigadores por ser um procedimento incomum em instituições de pagamento, que costumam receber mais pagamentos por meios digitais ou cartões.